新城市公告编号:2025-059

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年

月

日下午14:30在深圳市龙岗区中心城清林中路

号新城市大厦

楼公司会议室召开，会议通知于2025年

月

日以口头方式送达全体监事。会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事

人，实际到会监事

人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》监事会认为：公司本次续聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请信永中和为公司2025年度财务审计机构。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：

2025-060）。议案表决结果：以

票同意，

票反对，

票弃权获得通过。

三、备查文件经与会监事签署的《第三届监事会第十五次会议决议》。特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会

2025年

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