证券代码：
300770证券简称：新媒股份公告编号：
2025-057
广东南方新媒体股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年12月19日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨
德建主持本次会议。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东204人，代表股份115,170,293股，占公司有表决权股份总数的50.5491%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份97,062,282股，占公司有表决权股份总数的42.6013%。通过网络投票的股东202人，代表股份18,108,011股，占公司有表决权股份总数的7.9477%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份10,431,998股，占公司有表决权股份总数的4.5787%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,538,163股，占公司有表决权股份总数的3.3086%。通过网络投票的中小股东201人，代表股份2,893,835股，占公司有表决权股份总数的1.2701%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、部分监事以现场或网络接入方式出席了会议。
（三）公司部分高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：同意113,864,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8664%；反对1,218,869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.0583%；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0753%。
中小股东表决情况：同意9,126,429股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4850%；反对1,218,869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.6839%；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8311%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意113,853,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8570%；反对1,306,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1347%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。
中小股东表决情况：同意9,115,549股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3807%；反对1,306,849股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5273%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0920%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意113,853,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8567%；反对1,306,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1348%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东表决情况：同意9,115,249股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3778%；反对1,306,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5283%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0939%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意113,829,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8359%；反对1,306,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1348%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。
中小股东表决情况：同意9,091,349股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1487%；反对1,306,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5283%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3230%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：同意113,814,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8231%；反对1,321,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1478%；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291%。
中小股东表决情况：同意9,076,549股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0068%；反对1,321,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6721%；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（六）审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
总表决情况：同意113,831,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8379%；反对1,306,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1347%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%。
中小股东表决情况：同意9,093,549股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1698%；反对1,306,849股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5273%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3029%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：同意113,814,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8231%；反对1,321,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1478%；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291%。
中小股东表决情况：同意9,076,549股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0068%；反对1,321,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6721%；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：同意113,811,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8200%；反对1,327,249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1524%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%。
中小股东表决情况：同意9,072,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9723%；反对1,327,249股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.7229%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3048%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（九）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意115,038,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8860%；反对80,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0695%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445%。
中小股东表决情况：同意10,300,698股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7414%；反对80,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7669%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4918%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（十）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意115,113,893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对54,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0472%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意10,375,598股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4594%；反对54,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5215%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：夏子欣、赵心怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.广东南方新媒体股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2.北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会2025年12月19日