江西金力永磁科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日上午09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15—15:00的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

2025年第二次临时股东会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

A股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,424人，代表股份86,411,709股，占上市公司总股份的6.3145%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,701,700股，占上市公司总股份的0.1244%。

通过网络投票的中小股东1,421人，代表股份84,710,009股，占上市公司总股份的6.1901%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：

注：本决议所有提案表决结果表格中A股中小股东表决百分比例均为：

A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份

总数。以下议案均参照上述公式计算。

2、审议通过《关于增发公司股份新一般性授权的议案》表决结果：

控股股东及其一致行动人已对本议案回避表决。本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会2025年10月27日