惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年

月

日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于2025年

月

日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事

人，实际出席会议董事

人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、王文利、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

二、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，以谨慎性原则为前提，结合公司固定资产的实际情况并参照其他上市公司同类别会计处理，对公司部分固定资产折旧年限进行会计估计变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会2025年8月26日