证券代码：300733证券简称：西菱动力公告编号：2026-003
成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日召开了第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于2026年
月
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况1.股东会届次：
2026年第一次临时股东会2.股东会召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：
公司于2026年
月
日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间（
）现场会议召开时间为：
2026年
月
日（星期三）14:30。（
）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日上午
：
15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。（
）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年1月15日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选4人 |
| 1.01 | 选举魏晓林先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举魏永春先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举罗朝金先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举唐卓毅先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举步丹璐女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举赵勇先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于第五届董事会董事津贴的议案》 | |
上述议案已由公司2026年1月4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月5日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2026年第一次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年1月20日（星期二：9:00-12:00，13:00-16:00）。
3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
4.会议联系方式：
联系人：杨浩联系电话：028-87078355传真：028-87072857电子邮箱：Yanghao@xlqp.com联系地址：成都市青羊区腾飞大道298号邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》附件一：授权委托书附件二：参加网络投票的具体操作流程附件三：参会股东登记表
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2026年1月5日
附件一
授权委托书兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是□否
（说明：请在累积投票议案中填入选举票数）
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 选举票数 | |||
| 1.01 | 选举魏晓林先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举魏永春先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举罗朝金先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举唐卓毅先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | 选举票数 | |||
| 2.01 | 选举步丹璐女士为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举赵勇先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 非累积投票议案 | |||
| 3.00 | 《关于第五届董事会董事津贴的议案》 | √ | |
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托日期：年月日委托期限：自签署日至本次股东会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350733”
2.投票简称为“西菱投票”
3.填报表决意见或选举票数
（1）对本次股东会非累积投票议案填报表决意见“同意”“反对”或“弃权”；
（2）对累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日上午9:15，结束时间为2026年1月21日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件三
成都西菱动力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表
| 自然人股东姓名/法人股东姓名 | ||
| 证件号码 | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | 传真号 | |
| 联系地址 |
附注：
1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年
月
日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。