300730证券简称：科创信息公告编号：

2025-039

湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年

月

日在长沙市岳麓区青山路

号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：

、董事会以

票同意，

票弃权，

票反对，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告全文》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，以6票同意，

票弃权，

票反对，审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常生产经营及资金周转需要，公司拟向公司股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生分别借款均不超过人民币3,000万元，期限不超过

个月（自实际借款之日起算）。本次关联交易有助于补充公司流动资金，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于向关联人借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、审计委员会审议意见；

、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会2025年

月

日