株洲宏达电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会现场会议于2025年10月30日下午14:45，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2025年10月30日上午9:15起至2025年10月30日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2025年10月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东140人，代表股份296,287,707股，占公司有表决权股份总数的71.9425％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，代表的股份数为263,201,896股，占公司有表决权股份总数的63.91％；通过网络投票的股东138人，代表股份33,085,811股，占公司有表决权股份总数的8.0337％。

通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份12,287,707股，占公司有表决权股份总数的2.9836％。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：

审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意296,258,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意12,258,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7615％；反对28,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2336％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0049％。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所叶凯、高舜子两位律师参加并见证本次会议，进行见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董事会2025年10月30日