北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年11月18日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。本次会议的会议通知于2025年11月14日以邮件的方式发出。本次董事会会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士以通讯方式出席。本次董事会会议由董事长赵子安先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》为进一步规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，促进公司高效发展，完善内部组织机构管理，公司董事会同意调整组织机构。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件第四届董事会第六次会议决议。特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025年11月18日