广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年

月

日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2025年

月

日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长孙业全先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1.审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州广哈通信股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025年10月24日