债券代码:123146

债券简称:中环转2

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十五次会议的会议通知于2026 年3 月2 日以电子通讯方式发出,于2026 年3 月2 日以通讯表决的方式召开紧急会议,召集人在会议上做了相关说明。本次董 事会会议由董事长刘杨先生召集并主持,本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提前赎回“中环转2”的议案》

自2026 年2 月2 日至2026 年3 月2 日,公司股票已满足任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“中环转2”当期转股价格6.23 元/股的130%(含130%,即8.099 元/股),根据《安徽中环环保科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,已触发“中 环转2”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司实际情况,为降低公司财务费用及资金成本,经审慎考 虑,公司董事会同意行使“中环转2”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应 计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“中环转2”全部赎回,并授权公司 管理层负责后续“中环转2”赎回的全部事宜。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见,安徽天禾律 师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前赎 回“中环转2”的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。侯琼玲女士 具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更证 券事务代表的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日