电连技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年12月29日15:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年12月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”的预计可使用状态日期进行延期。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2025-094）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。

二、备查文件

（一）《第四届董事会第十一次会议决议》。特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年

月

日