北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董 事专门会议第八次会议于2026 年3 月26 日以现场会议结合通讯会议的方式召 开;会议通知已于2026 年3 月23 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次 会议应到独立董事4 人,实到独立董事4 人,出席本次会议的独立董事对本次会 议的议案进行了认真审议,并表决通过以下决议:

1、审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会在审议本次关联交易议案之前,根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益,不存在损害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议该议 案时,关联董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生需要回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(以下无正文)

[本页无正文,为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第八次会议决议》签字页]

出席会议董事签名:

陈

李

李

王

北京宇信科技集团股份有限公司

2026 年3 月27 日