北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(李华)

尊敬的各位股东及股东代表:

作为北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定, 在2025年度任职期间,诚实、勤勉、独立的履行职责,主动了解公司的生产经营 运作情况,积极参加公司各项治理会议,认真审议董事会及专门委员会各项议案, 忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

李华女士,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。李华女士毕业 于中国人民大学经济学、法学专业、清华大学法学专业,法律硕士研究生学历; 已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。自1997年起历任中国石化国际事业 有限公司财务部主管、北京市乾坤律师事务所律师、清华控股有限公司法务部高 级经理、北京市天银律师事务所合伙人律师、北京京仪集团有限公司总经理助理、 北京市盈科律师事务所高级合伙人、资本市场部主任。现任北京德恒律师事务所 全球合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员。2022年7月至今任太极计 算机股份有限公司独立董事;2023年6月至今,任合肥长鑫独立董事。2024年9 月至今任公司独立董事。

(二)独立性说明

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,

也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

1、出席董事会情况

2025年度,在本人任职期间,公司共召开董事会9次,本人均亲自出席会议, 无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形,有效履行了独立董事职 责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅,积极参与各项议题的讨论并提 出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度公司董事会的 召集召开符合法定程序,各项议案的审议程序合法有效。2025年度本人对董事会 上的各项议案均投赞成票,无投反对票及弃权票的情形。

2、出席股东会情况

2025年度,在本人任职期间,公司召开股东会4次,本人列席股东会4次。

(二)出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025年度,在本人任职期间,公司共召开董事会审计与风险控制委员会会议 9次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议6次,本人作为审计与风险控制委 员会委员、提名委员会委员均亲自出席了会议,无授权委托其他独立董事代为出 席董事会专门委员会会议及缺席的情形,有效履行了独立董事职责。本人对董事 会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅,积极参与各项议题的讨论并提 出合理建议。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内,本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通, 加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进

行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

(四)现场调查与沟通

2025年任职期间,本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他时 间,对公司进行了多次考察,重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、 岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等 方面进行了检查,并通过电话等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工 作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注有关公 司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的法人治理、经营管 理情况,积极对公司经营管理提出建议。2025年度,本人现场工作时间超过15 天。

(五)投资者权益保护工作

1、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营 情况,按时出席公司董事会会议,认真审核了各项议案和公司提供的材料,用自 己的专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权;并对2025年任 职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询,了解各 项交易价格是否有失公允,各项交易履行程序是否完备、合规,是否存在侵害中 小股东利益的情形。通过这些工作的开展,切实履行独立董事的忠实和勤勉义务, 充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势,与公司管理层共 同探讨公司所处行业的发展机遇,以及技术发展对公司产品研发的挑战,并随时 关注公司生产经营、内部管理等动向,成为公司与投资者的沟通桥梁。

4、加强自身学习,提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度, 不断提高自己的履职能力,为公司科学决策和风险防范提供更好的建议,切实加 强对公司和投资者利益的保护能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况, 听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情 况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展;同时密切关注公开披露的信 息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响, 及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通,维护公司和中小股 东的合法利益。本人勤勉尽责,保持客观独立性,在健全公司法人治理结构、保 证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经董事会审议 决策的重大事项,对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项,均进 行了认真的核查,积极有效的履行了自己的职责。

四、其他工作

1、没有提议召开董事会的情况发生;

2、没有提议召开临时股东会的情况;

3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况;

4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

2025年度任期内,本人作为公司的独立董事,公司对于独立董事工作给予了 充分的支持,在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立董 事,本人忠实地履行了自己的职责,2025年度本人在任职期间,积极参与公司重 大事项的决策,利用自身的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见, 为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中,本人将继续按照相关法律法 规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求,谨慎、认真、勤 勉、诚信地履行职责,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意 见,对董事会决议事项发表独立、客观的意见,进一步提高公司科学决策水平, 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

北京宇信科技集团股份有限公司

独立董事: 李华

2026 年3 月27 日