中孚信息股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于2025年

月

日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，并依据公司治理的需要制定新的制度。具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号

修订后的制度详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025年8月29日