深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月31日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。经审议，董事会认为：本次股权转让可优化资源配置、聚焦核心业务发展、提升公司盈利能力，对公司生产经营及财务状况将产生积极影响，符合长期发展规划。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2025年11月5日