杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2025年8月18日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2025年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

一、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、2025年第三次审计委员会会议决议。特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2025年8月28日