江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况2025年10月24日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年10月13日以电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2025年第三季度报告》。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2025年10月25日