江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年10月27日以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025年

月

日