证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-023
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2025年4月17日以直接送达的方式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2025年4月28日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为，公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》公司监事会认为，《公司2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。《公司2024年度财务决算报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》公司监事会对2024年度履职情况及相关工作进行了总结，编制了《公司2024年度监事会工作报告》，详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》公司监事会认为，公司2024年度利润分配预案与公司利润分配政策相符，综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了公司与股东的整体利益，积极回报公司投资者，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案。
《公司2024年度利润分配预案》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2024年度内部控制评价报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为，《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度内募集资金存放和使用的实际情况。
《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》
公司监事会经对公司2024年度证券与衍生品的投资情况进行核查，同意公司董事会编制的《公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
《公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
（九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。
公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
（十一）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
1、根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司监事2024年度薪酬予以确认：
（1）公司监事按各自兼任公司岗位职务，依据其与公司签署的劳动合同、公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其任期内担任监事薪酬。
（2）公司2024年度监事薪酬情况详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。
2、公司监事2025年度薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案。
表决情况：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交2024年度股东大会进行审议。
（十二）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
公司监事会同意公司将向各合作银行申请的综合授信额度总额由合计不超过人民币3亿元调整为合计不超过人民币4亿元。
《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
公司向各合作银行申请的综合授信额度由合计不超过人民币3亿元调整为合计不超过人民币4亿元。鉴于此，公司控股股东、实际
控制人吴体芳先生为公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保的额度亦做相应调整。具体担保数额及期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
（十四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第一季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2025年4月28日