300634证券简称：彩讯股份公告编号：

2025-069

彩讯科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、会议召开时间：

（

）现场会议时间：

2025年

月

日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日09:15-15:00。

、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路

号复星国际中心19A层公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

、会议召集人：公司董事会。

、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共316人，代表股份201,312,931股，

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2025-069占公司有表决权股份总数的44.7143%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共

人，代表股份197,970,428股，占公司有表决权股份总数的

43.9719%；通过网络投票出席会议的股东共308人，代表股份3,342,503股，占公司有表决权股份总数的0.7424%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共

人，代表股份21,244,531股，占公司有表决权股份总数的4.7187%。公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》表决结果：同意200,947,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8186％；反对346,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1722％；弃权18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。中小股东表决情况：

同意20,879,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2814％；反对346,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6315％；弃权18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0871％。

三、律师出具的法律意见北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2025年第三次临

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2025-069时股东会的法律意见；

、深交所要求的其他文件。特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会2025年9月11日