证券代码：300623证券简称：捷捷微电公告编号：2025-062
江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东大会未出现否决议案的情形。
、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、会议召开时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日（星期二）下午
：
；（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日上午
：
至下午
：
期间的任意时间。
、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号
办公楼
楼多功能会议室。
、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
、会议召集人：公司董事会
、会议主持人：董事长黄善兵先生
、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
、会议出席情况（
）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
人，代表股份378,907,037股，占公司有表决权股份总数的
45.5373％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份372,547,509股，占公司有表决权股份总数的44.7730％。
通过网络投票的股东658人，代表股份6,359,528股，占公司有表决权股份总数的0.7643％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东664人，代表股份24,783,398股，占公司有表决权股份总数的2.9785％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份18,423,870股，占公司有表决权股份总数的2.2142％。
通过网络投票的中小股东658人，代表股份6,359,528股，占公司有表决权股份总数的0.7643％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案1.00《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意377,873,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271％；反对955,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2521％；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：同意23,749,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8282％；反对955,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8547％；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3171％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.01《修订＜股东会议事规则＞》
总表决情况：同意374,619,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8684％；反对4,231,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1168％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
中小股东总表决情况：同意20,495,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7000％；反对4,231,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0748％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2252％。
2.02《修订＜董事会议事规则＞》
总表决情况：同意374,622,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8691％；反对4,229,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1163％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。
中小股东总表决情况：同意20,498,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7101％；反对4,229,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0668％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2231％。
2.03《修订＜独立董事工作制度＞》
总表决情况：同意374,608,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8655％；反对4,239,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1188％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。
中小股东总表决情况：同意20,484,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6548％；反对4,239,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1055％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2397％。
2.04《修订＜关联交易管理制度＞》
总表决情况：同意374,604,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8646％；反对4,242,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1196％；弃权59,950股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。
中小股东总表决情况：同意20,481,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6405％；反对4,242,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1176％；弃权59,950股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2419％。
2.05《修订＜对外投资管理制度＞》
总表决情况：同意374,607,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8653％；反对4,239,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1190％；弃权59,650股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。
中小股东总表决情况：同意20,483,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6514％；反对4,239,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1079％；弃权59,650股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2407％。
2.06《修订＜对外提供财务资助管理制度＞》
总表决情况：同意374,605,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8647％；反对4,240,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1191％；弃权61,350股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。
中小股东总表决情况：同意20,481,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6425％；反对4,240,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1099％；弃权61,350股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2475％。
2.07《修订＜对外担保管理制度＞》
总表决情况：同意374,579,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8578％；反对4,265,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1258％；弃权61,950股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。
中小股东总表决情况：同意20,455,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5376％；反对4,265,823股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的17.2124％；弃权61,950股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。
2.08《修订＜募集资金管理制度＞》总表决情况：同意374,593,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8616％；反对4,234,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1175％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。
中小股东总表决情况：同意20,469,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5947％；反对4,234,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0857％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3196％。
2.09《修订＜防范控股股东及关联方资金占用制度＞》
总表决情况：同意374,609,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8658％；反对4,227,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1158％；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。
中小股东总表决情况：同意20,485,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6601％；反对4,227,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0587％；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2812％。
2.10《修订＜委托理财管理制度＞》
总表决情况：同意374,592,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8613％；反对4,236,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1182％；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。
中小股东总表决情况：同意20,468,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5911％；反对4,236,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0954％；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135％。
2.11《修订＜证券投资管理办法＞》总表决情况：同意374,613,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8669％；反对4,230,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1165％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。
中小股东总表决情况：同意20,489,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6758％；反对4,230,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0696％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2546％。
2.12《修订＜会计师事务所选聘制度＞》
总表决情况：同意374,607,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8653％；反对4,232,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1170％；弃权67,116股（其中，因未投票默认弃权14,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：同意20,483,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6516％；反对4,232,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0776％；弃权67,116股（其中，因未投票默认弃权14,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2708％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海申浩（南通）律师事务所虞忠红律师、施夏燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海申浩（南通）律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2025年10月28日