300623证券简称：捷捷微电公告编号：
2025-053
江苏捷捷微电子股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于修订、制定部分公司治理制度的原因根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司修订、制定及废止了如下治理制度：
| 序号 | 拟修订和制定的治理制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 | 修订 | 是 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 10 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《证券投资管理办法》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《合同管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《机构调研接待工作管理办法》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《内部审计工作制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《内幕信息保密制度》 | 修订 | 否 |
| 27 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 28 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 29 | 《突发事件应急处理制度》 | 修订 | 否 |
| 30 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 31 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 32 | 《印章使用管理制度》 | 修订 | 否 |
| 33 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 34 | 《子公司总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 35 | 《现金管理制度》 | 修订 | 否 |
| 36 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 |
| 37 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 |
| 38 | 《市值管理制度》 | 修订 | 否 |
| 39 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 |
| 40 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 41 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 |
关于本次公司制度修订、制定的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。
本次制定及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《委托理财管理制度》《证券投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2025年10月10日