证券代码：

300614证券简称：百川畅银公告编号：

2025-059债券代码：123175债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年

月

日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年

月

日向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事

名，通讯出席董事

名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相

关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号—创业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理取消监事会及《公司章程》变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善，具体如下：

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。上述制度中第18-26项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关制度。

五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管

理效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（

5年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

七、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

八、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。

九、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》经审议，公司董事会同意于2025年

月

日召开2025年第二次临时股东大会。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

十、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会会议决议；3.第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年8月29日