东莞金太阳研磨股份有限公司关于第五届监事会第八次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2025年11月09日以书面方式送达全体监事，并于2025年

月

日以现场方式加通讯表决方式召开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事

名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

、审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》与会监事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件公司第五届监事会第八次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

东莞金太阳研磨股份有限公司2025年11月13日