/

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2025-094

东莞金太阳研磨股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2025年10月25日以书面方式送达全体董事，并于2025年

月

日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事

名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》与会董事经审核，认为：公司《2025年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

/

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会2025年

月

日