证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2026-001
吉林吉大通信设计院股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议的会议通知已于2026年1月4日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年1月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任吉大通信总经理的议案》经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
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（二）《关于聘任吉大通信副总经理的议案》
1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
3、聘任耿燕为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
4、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
5、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
6、聘任于涛为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
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（三）《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》
聘任耿燕为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
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（四）《关于聘任吉大通信财务总监的议案》
聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
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（五）《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》
聘任刘殿荣为公司证券事务代表、证券部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
（六）《关于聘任吉大通信审计监察部主任的议案》聘任高岩为公司审计监察部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）《关于聘任吉大通信战略风控法务部主任的议案》聘任李艳红为公司战略风控法务部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（八）《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》聘任李明华为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（九）《关于聘任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》聘任周伟为中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十）《关于聘任深圳丝路创科投资有限公司执行董事的议案》聘任周伟为深圳丝路创科投资有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
（十一）《关于聘任文思数智(江苏)技术有限公司执行董事的议案》聘任周伟为文思数智(江苏)技术有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十二）《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》聘任于立华、刘伟、张阳、张旭、黄生武为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十三）《关于授权吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人的议案》授权于立华为吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人，根据菲律宾《公司法》及当地法律代表吉大通信行使股东权益。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会2026年第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2026年1月8日