北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月29日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年10月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》《2025年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定2025年10月29日为首次授予日，向符合授予条件的283名激励对象授予605.00万股限制性股票。本议案提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意募集资金投资项目中“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年4月。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届审计委员会第九次会议决议；

3、第六届薪酬委员会第四次会议决议。特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会2025年10月30日