新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年

月

日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港

号楼

层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

、会议应出席监事

人，实际出席监事

人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2025年第三季度报告》；表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权，

票回避表决。经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2025年10月27日