证券代码：300572证券简称：安车检测公告编号：2025-048
深圳市安车检测股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于2025年12月31日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月25日15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） |
| 2.01 | 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ |
| 2.07 | 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
2、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。
3、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案2.00需逐项表决。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年12月26日9:00至12:00，14:00至17:00。采用信
函或传真的方式登记的需在2025年12月26日17:00前送达公司登记地点。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部，地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。
5、现场会议联系方式
（1）地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
6、其他事项
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）《第四届监事会第十八次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会2025年12月15日附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的程序：
1、投资者投票代码：350572
2、投票简称为“安车投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对同一事项重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市安车检测股份有限公司
授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2025年12月31日召开的深圳市安车检测股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | 议案 | ||||
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案 | |||
| 2.01 | 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 2.02 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 2.03 | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 2.04 | 《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》 | √ | |||
| 2.05 | 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 2.06 | 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 2.07 | 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ | |||
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：持股数量：
委托人持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：委托日期：年月日受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。
附件三：
股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | 身份证号码/法人股东营业执照注册号码 | |
| 股东账号 | 持股数量 | |
| 出席会议人姓名/名称 | 是否委托 | |
| 联系电话 | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | ||
| 个人股东签字/法人股东盖章 |
注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；
3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。