证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2025-152
武汉精测电子集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2025年12月11日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事刘炳华先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279,745,187股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共92名，代表股份80,643,472股，占公司股份
总数的28.8275%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表股份70,162,015股，占公司股份总数的25.0807%；通过网络投票的股东共90名，代表股份10,481,457股，占公司股份总数的3.7468%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共90名，代表股份10,481,457股，占公司股份总数的3.7468%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
（1）总表决情况：
同意80,630,672股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9841%；反对12,800股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意10,468,657股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.8779%；反对12,800股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.1221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（二）逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
1、审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反
对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。《关于修改<股东会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于修改<董事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
3、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
4、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。《关于修改<对外担保管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
5、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,765,199股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9109%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0056%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,603,184股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6207%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
0.0429%。
《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
6、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于修改<对外投资管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
7、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于修改<关联交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
8、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
9、审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于修改<利润分配管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
10、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,768,199股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9146%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0019%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,606,184股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6493%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
0.0143%。
《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
11、审议《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意79,769,699股，占出席会议股东所持表决权股份的98.9165%；反对873,773股，占出席会议股东所持表决权股份的1.0835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,607,684股，占出席会议中小股东所持表决权股份的91.6636%；反对873,773股，占出席会议中小股东所持表决权股份8.3364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于修改<重大交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
12、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：
同意80,630,472股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9839%；反对12,800股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0002%。
（2）中小股东总表决情况：
同意10,468,457股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.8760%；反对12,800股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.1221%；弃权200股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0019%。
《关于废止<监事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》
（1）总表决情况：
同意80,630,672股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9841%；反对12,800股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意10,468,657股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.8779%；反对12,800股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.1221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意80,581,072股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9226%；反对62,400股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意10,419,057股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.4047%；反对62,400股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.5953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2025年12月11日