深圳市科信通信技术股份有限公司关于新增及修订部分治理制度的公告
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于新增及修订部分治理制度的议案》。
为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了新增及修订。具体情况明细如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 制度名称 | 变动情况 |
| 1 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 新增 |
| 2 | 总经理工作细则 | 修订 |
| 3 | 重大信息内部报告制度 | 修订 |
| 4 | 子公司管理制度 | 修订 |
| 5 | 内部审计制度 | 修订 |
| 6 | 内部控制制度 | 修订 |
| 7 | 印章管理制度 | 修订 |
上述制度的新增及修订自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2025年10月23日