丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月21日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025年10月制定)。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025年10月制定)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2025年10月25日