证券代码：300548证券简称：长芯博创公告编号：2025-058

长芯博创科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“博创科技股份有限公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

1、2021年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现为“国泰海通证券股份有限公司”，下同）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,576,136股，发行价为每股人民币27.71元，共计募集资金62,558.47万元，坐扣承销和保荐费用649.19万元及对应的增值税38.95万元后的募集资金为61,870.33万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年

月

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用231.70万元，加回增值税38.95万元后的募集资金净额为61,677.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕

号）。

2、2023年向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕677号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司（现为“国泰海通证券股份有限公司”，下同）采用代销方式，向

特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币

17.35元，募集资金总额人民币38,170.00万元，坐扣承销和保荐费用

803.02万元及对应的增值税46.98万元后的募集资金为37,320.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年

月

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

192.98万元后，加回承销保荐税金

46.98万元和持续督导费用

万元后的募集资金净额为37,194.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕345号）。

(二)募集资金使用和结余情况

、2021年向特定对象发行股票

单位：人民币万元

注：公司“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份完成后，公司注销该专项账户产生节余1.37万元，用于补充公司流动资金。

2、2023年向特定对象发行股票

单位：人民币万元

注：本报告表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1、2021年向特定对象发行股票根据《管理制度》，公司对2021年向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年4月15日分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2021年10月22日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-095）。为提高

募集资金使用效率，集中管理募集资金，公司于2021年4月16日将年产245万只硅光收发模块技改项目的募集资金本息余额从中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专项账户转存至中国民生银行股份有限公司杭州分行的募集资金专项账户。募集资金转出后，中国光大银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司重新签署募集资金监管协议。公司于2022年6月20日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》(公告编号：

2022-050)。为便于募集资金的管理和使用，公司将“成都蓉博通信园区项目”的募集资金专户从中国建设银行股份有限公司浙江省分行转至中国民生银行股份有限公司成都分行，项目募集资金本息余额转存后原中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专项账户予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

公司于2022年

月

日披露了《博创科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-107），就海通证券股份有限公司承接公司该次向特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况作了说明。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，公司、公司全资子公司蓉博通信公司及海通证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行重新签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2、2023年向特定对象发行股票根据《管理制度》，公司对2023年向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2023年

月

日与嘉兴银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年5月29日披露了《博创科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-032）。鉴于公司变更2021年向特定对象发行股票“年产

万只硅光收发模块技改项目”中

未使用的募集资金用于收购长芯盛18.16%股份已完成，同时2023年向特定对象发行股票“补充流动资金项目”专户存放的募集资金亦已按规定用途使用完毕，上述专项账户不再使用；另外公司开立在宁波银行嘉兴分行的募集资金现金管理专用结算账户，无下一步购买现金管理产品的计划。为方便账户管理，公司完成了上述募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的注销手续。本次募集资金专项账户销户，银行结息后账户节余利息收入扣除手续费后净额合计13,658.77元用于补充公司流动资金，公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

、截至2025年

月

日，2021年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

、截至2025年

月

日，2023年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附件1《2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》和附件

《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《2021年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，披露的募集资金使用相关信息均已及时、真实、准确、完整披露。

附件：1、2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

、2021年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件1：

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度编制单位：长芯博创科技股份有限公司单位：人民币万元

附件2：

2021年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度编制单位：长芯博创科技股份有限公司单位：人民币万元

附件3

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度编制单位：长芯博创科技股份有限公司单位：人民币万元