江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次 会议于2026 年3 月25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司 董事长李有明先生召集和主持。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求, 会议通知于2026 年3 月23 日以口头、电话等方式送达给全体董事。会议应出席董 事8 名,实际出席董事8 名(其中,王健、吴颖昊、刘晓亚以通讯方式出席),公 司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1.审议通过《关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》相关规定,公司董事会成员应由9 名董事组成,目前董事会 尚缺1 名董事。为保障公司董事会决策职能的有效发挥,经公司董事会提名,并由 董事会提名委员会资格审查,拟提名毛金桥先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。具体内容详 见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

2. 审议通过《关于择期召开股东会的议案》

鉴于公司本次董事会审议的相关议案需提交股东会审议后生效,经审议,基于 公司的总体工作安排,全体董事一致同意暂不召开股东会,董事会将择期另行发布 召开股东会的通知,提请股东会审议本次董事会相关议案。具体内容详见公司于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月25 日