证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-041
四川达威科技股份有限公司2025年度第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年7月24日（星期四）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月24日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加现场和网络投票的股东共44名，代表股份38,986,517股，占上市公司
总股份的37.2004％。
（2）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东共5名，代表股份38,792,244股，占上市公司总股份的37.0150％。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共39名，代表股份194,273股，占上市公司总股份的
0.1854％。
（4）公司董事兼副总经理兼董事会秘书王丽女士、独立董事张春晓先生、全体监事及其他高级管理人员列席了会议，董事栗工女士、独立董事陈清胜先生因工作冲突未列席会议。北京康达（成都）律师事务所田镇律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对35,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912％；弃权1,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对35,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9300％；弃权1,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1154％。
该议案获表决通过。
2、逐项表决《关于修订公司部分制度的议案》
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。
该议案获表决通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。该议案获表决通过。
2.03、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。
该议案获表决通过。
2.04、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。该议案获表决通过。
2.05、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。
该议案获表决通过。
2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意38,939,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8790％；反对46,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,166,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.1143％；反对46,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.8390％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。
该议案获表决通过。
2.07、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。该议案获表决通过。
3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。该议案获表决通过。
4、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。
该议案获表决通过。
5、《关于拟变更非独立董事的议案》
总表决情况：
同意38,949,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对36,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,176,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9545％；反对36,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.9987％；弃权567股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所律师姓名：田镇、谷荷玲法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2025年度第一次临时股东会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2025年度第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会2025年7月24日