甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召 开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》, 现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

1.关联交易事项

根据业务开展需要,公司拟向关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司(以 下简称“陇神中药材”)销售原药材黄芪,销售金额不超过260.00万元(不含税 金额236.60万元),双方拟根据实际情况签署相关交易协议。

2.关联关系说明

陇神中药材是公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司(以下简称“甘肃药 业集团”)间接控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定,陇神中药材是公司关联法人,上述交易构成关联交易。

3.关联交易审议情况

公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十六次会议,以7票同意、0票 反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》,关联董 事付瑞先生、许晓波先生回避表决。公司2026年第一次独立董事专门会议对该议 案进行了审核,并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》有关规定,因连续十二个月与该关联人发生的各类交易金额超过公司最 近一期经审计净资产的0.5%,本次交易需提交董事会审议,无需提交股东会审议。

4.其他说明

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称:甘肃药业集团陇神中药材有限公司

2.法定代表人:李开银

3.注册资本:3,588万元人民币

4.统一社会信用代码:91621123MA7428AE4M

5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.注册地址:甘肃省定西市渭源县会川工业园区

7.经营范围:许可项目:药品进出口;食用菌菌种进出口;药品批发;中药 饮片代煎服务;化妆品生产;酒类经营;食品生产;保健食品生产;特殊医学用 途配方食品生产;食品添加剂生产;调味品生产;茶叶制品生产;酒制品生产; 饮料生产;粮食加工食品生产;药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)一般项目:中草药种植;货物进出口;进出口代理;食 品进出口;技术进出口;中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);中 草药收购;中药提取物生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 肥料销售;化肥销售;中医养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗 服务);医学研究和试验发展;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他 相关服务;蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);农副产品销售;农 作物栽培服务;新鲜蔬菜批发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预 包装)销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;食用农产品批发;会议 及展览服务;市场调查(不含涉外调查);互联网销售(除销售需要许可的商品); 非主要农作物种子生产;食用农产品初加工(除许可业务外,可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目)

8.股权结构:甘肃药业集团控股子公司甘肃药业集团中药材发展有限公司持 有陇神中药材100%股权,实际控制人为甘肃省政府国资委。

9.历史沿革及主要业务发展情况:陇神中药材成立于2020年8月24日,是由 甘肃药业集团中药材发展有限公司出资设立,位于甘肃省定西市,主要业务是中 药材种子种苗培育、加工、购销;中药材种植、加工、仓储、购销;中药饮片加

工、销售等。

10.主要财务数据(未经审计):2025年度营业收入16,422.28万元,净利润 380.07万元;截至2025年12月31日,总资产12,678.33万元,净资产2,041.76万 元。

11.关联关系:陇神中药材为公司控股股东甘肃药业集团间接控制的企业, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定,陇神中药材为公 司关联法人。

12.经查询,陇神中药材非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司向关联方陇神中药材销售的原药材黄芪,销售金额 不超过260.00万元(不含税金额236.60万元)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则,实行市场定 价,价格公允,交易遵循正常商业惯例,不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的行为。

五、关联交易协议的主要内容

本议案经公司董事会审议通过后,公司将根据实际情况与陇神中药材签署关 联交易协议,对本次销售业务作出相关约定,明确各方权利与义务,包括交易价 格和数量、交货时间和地点、付款安排和结算方式等。

六、涉及关联交易的其他安排

项。 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及同业竞争等其他事

七、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动所需,有利于优化资源配置,进一步促进 业务发展;交易遵循平等互利、定价公允的市场原则,不存在损害公司和股东利 益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重 大不利影响,公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至本公告披露日,包含本次拟发生的关联交易在内,公司及子公司

与该关联人累计已发生的各类关联交易总额为468.47万元(不含税)。

九、独立董事专门会议审议意见

2026年3月23日,公司召开2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关 于公司关联交易事项的议案》,全体独立董事同意该议案,并发表意见如下:

本次关联交易是公司正常经营活动所需,有利于公司与关联人实现优势互补, 更好地开展公司业务;关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定,不 存在损害公司及非关联股东,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性 构成影响,公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖,符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上, 我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

十、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2.公司2026年第一次独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026 年3 月23 日