甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年11月30日以电子邮件等方式发出，会议于2025年12月3日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》经审议，董事会同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。2025年度审计费用为53.00万元（含税），其中：财务审计费用43.00万元（含税），内部控制审计费用10.00万元（含税）。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》经审议，董事会同意修订《子公司管理办法》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《对外投资管理制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《信息披露管理制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《重大信息内部报告和保密制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告和保密制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2.董事会审计委员会2025年第十次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025年12月3日