证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2025-059

甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）采购原药材的总金额不超过3,130.00万元，销售产品、商品的总金额不超过415.00万元，采购产品、商品的总金额不超过400.00万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过10.00万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过3,955.00万元。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

（二）本次调整2025年度日常关联交易预计情况

根据公司及子公司日常经营业务需要，结合2025年上半年实际发生的日常关联交易情况，同时对公司及子公司与关联方在2025年下半年拟开展的业务进行预测后，拟对公司及子公司2025年度与关联方发生的日常关联交易预计金额进行调整。本次拟调增金额合计692万元，具体为：拟增加向关联方采购原药材、包材共120.00万元，增加向关联方销售原药材及产品共412万元，增加向关联方提供研发服务、药材检验等劳务共150万元，增加租赁关联方房屋共10万元。本次拟调减金额合计1,890.00万元，具体为：拟减少向关联方采购原药材共

1,600.00万元，减少向关联方采购药品共200.00万元，减少向关联方销售药品共90万元。本次调整后，预计与关联方2025年度拟发生的各类日常关联交易总计2,482.28万元。具体情况如下：

单位：万元

（三）审议程序公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生回避表决，公司2025年第三次独立董事专门会议以及董事会审计委员会2025年第六次会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次调整2025年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次新增日常关联交易关联人介绍

（一）甘肃药业集团陇神中药材有限公司

1.基本情况名称：甘肃药业集团陇神中药材有限公司统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区法定代表人：李开银注册资本：3588万元人民币

成立日期：2020年8月24日公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主营业务：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加工、销售等。

主要财务数据（未经审计）：2025年1-6月实现营业收入8,437.19万元，净利润246.37万元；截至2025年6月30日总资产10,019.17万元，净资产1,895.19万元

2.关联关系

甘肃药业集团陇神中药材有限公司是公司控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团陇神中药材有限公司为公司关联法人。

3.履约能力分析

甘肃药业集团陇神中药材有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（二）甘肃药业集团中药材发展有限公司

1.基本情况

名称：甘肃药业集团中药材发展有限公司

统一社会信用代码：91620100MA74BC057Q

住所：甘肃省兰州市城关区雁南路449号联创广场C座1层102-20室

法定代表人：李开银

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2020年7月8日

公司类型：有限责任公司

主营业务：中草药种植、中草药收购、地产中草药（不含中药饮片）购销等。

主要财务数据（未经审计）：2025年1-6月实现营业收入8,493.87万元，净利润99.58万元；截至2025年6月30日总资产10,857.93万元，净资产2,468.23万元

2.关联关系

甘肃药业集团中药材发展有限公司是公司控股股东甘肃药业集团的控股子

公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团中药材发展有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析甘肃药业集团中药材发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（三）甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司

1.基本情况名称：甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司统一社会信用代码：91620100MABUU8026M住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路4800号国投大厦10楼1012室

法定代表人：蒋波注册资本：2000万元人民币成立日期：2022年8月11日公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主营业务：医疗器械、卫生用品、特殊医学用途配方食品的销售等。主要财务数据（未经审计）：2025年1-6月实现营业收入933.61万元，净利润-70.85万元；截至2025年6月30日总资产3,665.58万元，净资产632.38万元

2.关联关系甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司是公司控股股东甘肃药业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（四）甘肃农垦药物碱厂有限公司

1.基本情况名称：甘肃农垦药物碱厂有限公司

统一社会信用代码：9162060022540476XU住所：甘肃省兰州市兰州新区沅江街1400号法定代表人：刘杰注册资本：4000万元人民币成立日期：1996年6月26日公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主营业务：药品生产、药品委托生产、药用辅料生产、药品零售、中药提取物生产等。主要财务数据（未经审计）：2024年1-6月实现营业收入5,228.30万元，净利润1,077.58万元；截至2024年6月30日总资产82,803.78万元，净资产59,831.78万元。

2.关联关系甘肃农垦药物碱厂有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，甘肃农垦药物碱厂有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析甘肃农垦药物碱厂有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（五）兰州佛慈医疗科技有限公司

1.基本情况名称：兰州佛慈医疗科技有限公司统一社会信用代码：91620100MA723NX27F住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号法定代表人：周红星注册资本：1600万元人民币成立日期：2020年4月13日公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）主营业务：医用包装材料制造、医疗器械销售、医护人员防护用品批发等。主要财务数据（经审计）：2024年度实现营业收入2,040.95万元，净利润

-330.98万元；截至2024年末总资产7,834.18万元，净资产2,089.67万元。

2.关联关系兰州佛慈医疗科技有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，兰州佛慈医疗科技有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析兰州佛慈医疗科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（六）甘肃佛慈红日药业销售有限公司

1.基本情况名称：甘肃佛慈红日药业销售有限公司统一社会信用代码：91620100MA72MUE45M住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号法定代表人：王富强注册资本：2000万元人民币成立日期：2018年12月3日公司类型：有限责任公司主营业务：中药材、中药饮片（含中药配方颗粒）、中成药的批发和配送、中药材购销（不含国家限制品种）等。

主要财务数据（经审计）：2024年度实现营业收入3,864.00万元，净利润

129.29万元；截至2024年末总资产5,202.74万元，净资产1,842.05万元。

2.关联关系甘肃佛慈红日药业销售有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，甘肃佛慈红日药业销售有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析甘肃佛慈红日药业销售有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（七）甘肃佛慈中药材经营有限公司

1.基本情况名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司统一社会信用代码：91621125082360906M住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村6号法定代表人：马彦鹏注册资本：5000万元人民币成立日期：2013年11月1日公司类型：一人有限责任公司主营业务：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂养殖；中药材收购、加工、储藏、批发（炮制规范允许初加工的中药材）；甘肃省地产中药材的加工、切片及购销等。

主要财务数据（经审计）：2024年度实现营业收入21,694.86万元，净利润

136.00万元；截至2024年末总资产12,057.26万元，净资产6,754.75万元。

2.关联关系甘肃佛慈中药材经营有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，甘肃佛慈中药材经营有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析甘肃佛慈中药材经营有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容本次对原预计的2025年度部分日常关联交易额度进行调整，并新增公司及其合并范围内子公司与关联方的原药材、包材采购，原药材、产品销售，检验检测、研发服务以及房屋租赁等交易。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

2.关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及其合并范围内子公司将根据实际业务发生情况与关联方就具体业务签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及合并范围内的子公司日常经营活动所需，符合其实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月21日召开了2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

本次调整2025年度日常关联交易预计金额，是基于公司生产经营实际，上述关联交易为公司及控股子公司日常经营活动所需，符合公司及控股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。我们同意公司调整2025年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次会议决议；

2.公司2025年第三次独立董事专门会议审核意见；

3.公司董事会审计委员会2025年第六次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025年8月22日