中潜股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月3日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月30日以邮件及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书、公司法务以及代理律师

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署执行和解协议书的议案》

议案内容详见同日披露的《关于签署执行和解协议书的公告》（公告编号：

公告编号：2025-0132025-014）。

2.回避表决情况：

本议案审议的《执行和解协议书》以双方签章后生效的正式文本为准。无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无。

1、《中潜股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《执行和解协议书》;

3、《山东省临朐县执行裁定书（2025）鲁0724执恢369号》。

中潜股份有限公司

董事会2025年8月5日