福建博思软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）15:00网络投票的时间为：2025年11月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道
号
5、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表均为2025年11月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共
名，所持有表决权的股份数184,272,547股，占公司有表决权股份总数的24.5162%，其中中小股东共
名，所持有表决权的股份数6,717,806股，占公司有表决权股份总数的
0.8938%。其中：
（
）出席本次股东会现场会议的股东共
名，代表有效表决权的股份总数为177,554,741股，占公司有表决权股份总数的
23.6225%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共202名，代表有效表决权的股份总数为6,717,806股，占公司有表决权股份总数的
0.8938%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次会议，公司聘请的律师以现场、视频方式列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案表决结果：
同意182,814,422股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2087%；反对1,278,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.6939%；弃权179,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0974%。
其中中小股东的表决结果为：
同意5,259,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
78.2946%；反对1,278,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.0334%；弃权179,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6720%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
本议案表决结果：
同意180,041,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7041%；反对4,051,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
2.1984%；弃权179,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0975%。
其中中小股东的表决结果为：
同意2,487,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
37.0223%；反对4,051,018股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
60.3027%；弃权179,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6750%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案表决结果：
同意180,040,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7035%；反对4,058,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
2.2022%；弃权173,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0943%。
其中中小股东的表决结果为：
同意2,485,988股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.0060%；反对4,058,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
60.4084%；弃权173,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5857%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
4、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
本议案表决结果：
同意182,829,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2169%；反对1,280,343股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.6948%；弃权162,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0883%。
其中中小股东的表决结果为：
同意5,274,763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.5191%；反对1,280,343股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
19.0589%；弃权162,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4219%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》。
本议案表决结果：
同意180,126,711股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7502%；反对3,983,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
2.1615%；弃权162,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0883%。
其中中小股东的表决结果为：
同意2,571,970股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的38.2859%；反对3,983,136股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.2922%；弃权162,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4219%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的
以上通过。
、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。本议案表决结果：
同意180,082,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7261%；反对4,024,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
2.1838%；弃权166,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0901%。
其中中小股东的表决结果为：
同意2,527,688股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.6267%；反对4,024,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.9023%；弃权166,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4710%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的
以上通过。
三、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所岑梓彬律师、肖月江律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
、北京市中伦律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会二〇二五年十一月十四日