GSAFETY辰安

北京辰安科技股份有限公司

北京辰安科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次 会议于2026 年3 月10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于2026 年3 月10 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体董 事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长郑家升先生召集并主持,本 次会议应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议,同意公司于2026年3月27日(星期五)下午14:30召开2026年 第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十三次会议通知时限的议案》

为提高决策效率,根据《公司章程》相关规定,公司全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的通知时限要求,会议通知于2026年3月10日通过邮件、电话或 者其他口头方式送达。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

SAFETY辰安

北京辰安科技股份有限公司

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日