证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-025
北京辰安科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2025年6月24日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2025年6月24日（星期二）的交易时间，即：上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。
互联网投票时间：2025年6月24日（星期二）上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郑家升先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计137人，代表有表决权股份128,159,595股，占公司有表决权股份总数的55.0898%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共137人，代表有表决权股份128,159,595股，占公司有表决权股份总数的55.0898%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）共132人，代表有表决权股份11,042,473股，占公司有表决权股份总数的4.7466%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意127,851,711股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7598%；反对270,884股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2114%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,734,589股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.2118%；反对270,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.4531%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3351%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意127,851,711股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7598%；反对270,884股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2114%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0289%。其中，中小投资者表决结果为：同意10,734,589股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.2118%；反对270,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.4531%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3351%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意127,849,611股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7581%；反对270,884股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2114%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0305%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,732,489股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.1928%；反对270,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.4531%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3541%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意127,851,711股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7598%；反对270,884股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2114%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,734,589股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.2118%；反对270,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.4531%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3351%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意127,844,091股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7538%；反对278,504股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2173%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,726,969股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.1428%；反对278,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.5221%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3351%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意127,847,611股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7566%；反对275,884股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2153%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0282%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,730,489股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.1747%；反对275,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.4984%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3269%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司、吴鹏回避表决。
表决情况：同意65,411,670股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.5235%；反对275,884股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.4198%；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0567%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,729,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.1638%；反对275,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.4984%；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权
1,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3378%。表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意127,830,311股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7431%；反对289,284股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2257%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0312%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,713,189股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.0180%；反对289,284股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.6197%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3622%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
表决情况：同意127,830,491股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.7432%；反对289,404股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2258%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0310%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,713,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.0197%；反对289,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.6208%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3595%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所律师李沁兰和李佳阳到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辰安科技本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2025年6月24日