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证券代码：300521证券简称：爱司凯公告编号：2025-031

爱司凯科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。

2、会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规的相关要求，公司编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属

期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的3名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计54.50万股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日