证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2025-89
科大国创软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月30日召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于2025年12月17日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
、出席对象：
（1）于2025年12月17日（周三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。（
）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
、会议地点：合肥市高新区文曲路
号公司十六楼会议室。
二、会议审议事项
、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 1.00 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年
月
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
、登记时间：
2025年
月
日上午9:00—下午17:00。
3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。
、联系方式：
联系电话：0551-65396760传真号码：
0551-65396799联系人：杨涛、赵淑君通讯地址：合肥市高新区文曲路355号邮政编码：
230088
、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件第五届董事会第四次会议决议。特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350520
、投票简称：
“国创投票”
、填报表决意见或选举票数对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
、本次股东会未设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2025年第二次临时股东会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
| 委托人/单位签字（盖章）： | |
| 委托人身份证/营业执照号码： | |
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 受托人签字： | 受托人身份证号码： |
| 受托日期： | 有效期限：自签署日至本次股东会结束 |
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | √ |
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。