证券代码：300519证券简称：新光药业公告编号：2025-027
浙江新光药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知已于2025年8月26日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2025年9月11日发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2025-026），具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王岳钧先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份88,124,600股，占公司有表决权股份总数的55.0779％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份87,486,200股，占公司有表决权股份总数的54.6789％。
通过网络投票的股东87人，代表股份638,400股，占公司有表决权股份总数的0.3990％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份899,600股，占公司有表决权股份总数的
0.5623％。
其中：通过现场投票的中小股东
人，代表股份261,200股，占公司有表决权股份总数的
0.1633％。
通过网络投票的中小股东
人，代表股份638,400股，占公司有表决权股份总数的
0.3990％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了公司《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
总表决情况：同意87,930,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793％；反对192,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2184％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0023％。中小股东总表决情况：同意705,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3793％；反对192,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3984％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。本议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
本议案获表决通过。
2、审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.1审议通过了《股东会议事规则》（修订）总表决情况：同意87,930,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793％；反对192,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2184％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：同意705,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3793％；反对192,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3984％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。
本议案获表决通过。
2.2审议通过了《董事会议事规则》（修订）
总表决情况：同意87,930,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793％；反对192,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2184％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％
中小股东总表决情况：同意705,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3793％；反对192,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3984％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。
本议案获表决通过。
2.3审议通过了《监事会议事规则》（废止）总表决情况：同意87,911,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583％；反对211,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2394％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：同意686,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3228％；反对211,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4549％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。
本议案获表决通过。
2.4审议通过了《独立董事工作制度》（修订）
总表决情况：同意87,899,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7447％；反对193,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2190％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。
中小股东总表决情况：同意674,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9889％；反对193,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4540％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。
本议案获表决通过。
2.5审议通过了《募集资金管理制度》（修订）
总表决情况：同意87,927,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759％；反对195,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2218％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：同意702,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0458％；反对195,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的21.7319％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。本议案获表决通过。
2.6审议通过了《对外投资管理制度》（修订）总表决情况：同意87,898,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430％；反对194,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2207％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。
中小股东总表决情况：同意673,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8221％；反对194,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6207％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。
本议案获表决通过。
2.7审议通过了《对外担保决策制度》（修订）
总表决情况：同意87,887,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7305％；反对205,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2332％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。
中小股东总表决情况：同意662,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5994％；反对205,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8435％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。
本议案获表决通过。
2.8审议通过了《关联交易决策制度》（修订）
总表决情况：同意87,895,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396％；反对197,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2241％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。
中小股东总表决情况：同意670,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4887％；反对197,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9542％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所许洲波、曾东海律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为新光药业本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江新光药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2025年9月12日