海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年12月4日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中答浩先生以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

1.01、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.02、关于制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.03、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案本制度是对公司原《董事薪酬及考核管理办法》及《高级管理人员薪酬及考核管理办法》进行整合并按照最新要求进行的修订。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.04、关于修订《提名委员会议事规则》的议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.05、关于修订《战略委员会议事规则》的议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.06、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。本议案中1.03子议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订部分治理制度的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董事会2025年12月9日