海波重型工程科技股份有限公司关于制定、修订部分治理制度的公告
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、制定、修订公司部分制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，经审议，同意对以下制度进行制定及修订，具体如下表：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 |
| 2 | 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 战略委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 6 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
上述序号3制度的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。相应制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董事会2025年12月9日