海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年10月22日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2025年第三季度报告》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了关于2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的议案

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董事会2025年10月28日