湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年7月9日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年7月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事查灿、张波、王寿增将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司监 事 会

2025年7月15日