湖南三德科技股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门委员会成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨军，召集人：何红渠；

战略委员会委员：朱青、朱先德、周智勇，召集人：朱青；

提名委员会委员：李顺诚、朱青、姚顺春，召集人：李顺诚；

薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会2025年9月5日